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AG真人官方网集团财务有限公司2019年度信息披露报告

30/04.2024

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。

**一节??基本信息

一、公司中文名称：AG真人官方网集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国家高新手艺工业开发区麓谷大道677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 建设日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监视管理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情形

AG真人官方网集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监视管理委员会湖南羁系局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，是隶属于AG真人官方网股份有限公司，以增强集团资金集中管理、提高资金使用效率、提供金融服务为目的而设立的非银行金融机构。公司注册资源为人民币15亿元。公司出资人名称及出资额、出资比例如下：

股东名称

出资额（亿元）

持股比例（%）

AG真人官方网股份有限公司

11.25

75

Zoomlion Cifa (HongKong)

Holdings Limited

3.75

25

?

二、现任股东、董事、监事情形

公司股东会成员2人，凭证《AG真人官方网集团财务有限公司章程》《AG真人官方网集团财务有限公司股东聚会事规则》等制度明确了股东会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及认真人等事项。2019年，公司召开了1次暂时股东会。

公司董事会成员5人，凭证《AG真人官方网集团财务有限公司章程》《AG真人官方网集团财务有限公司董事聚会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及认真人等事项。2019年，公司召开了7次董事会聚会。

公司设监事会，对董事会、谋划层成员的职务行为举行监视。监事会成员3人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举爆发。2019年，公司召开监事会聚会4次。

详细情形如下：

姓??名	职??务	性别	选任时间	任职批复时间	任期
詹纯新	董事长	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
胡克嫚	副董事长	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
孙昌军	董事	男	2018.11.2	2018.9.28	3年
申?柯	董事	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
杜毅刚	董事、总司理	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
邹健荣	监事会主席	男	2019.6.6	2019.6.6	3年
肖竹兰	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
邱景林	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
许腾芳	职工监事	男	2019.6.6	2019.6.6	3年

三、股东会、董事会召开情形

报告期内，公司召开股东会1次、董事会7次，详细情形如下：

1、**一届股东会**一次暂时聚会

2019年，公司召开**一届股东会**一次暂时聚会，公司股东出席聚会，董事、监事、高管列席聚会。受公司股东和董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的股东2名，现实加入表决的股东2名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《股东聚会事规则》的有关划定。

经审议，以2票赞成，0票弃权，0票阻挡，转达湖南银监局现场检查意见，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

2、**二届董事会**一次聚会

2019年1月10日，公司召开**二届董事会2019年**一次聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，转达湖南银监局现场检查意见，审议并通过《关于提请审议修订<公司章程>的议案》《关于提请审议董事长<自营营业法人授权书>的议案》《关于审议<洗钱和恐怖融资危害管理实验步伐>的议案》。

3、**二届董事会**二次聚会

2019年2月22日，公司召开2019年**二次董事会**二次聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

聚会转达湖南银保监局羁系谈判问题整改情形，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，经财务公司总司理杜毅刚提名，拟聘用宋华强为财务公司副总司理。

4、**二届董事会**三次聚会

2019年4月26日，公司召开2019年**二届**三次聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过关于制（修）订《董事聚会事规则》等10项制度的议案（1.修订《董事聚会事规则》，2.修订《总司理办公聚会事规则》，3.修订《监事聚会事规则》，4.修订《危害管理委员会事情步伐》，5.修订《董事、高管履职评价步伐》，6.修订《监事履职评价步伐》，7.修订《内部控制制度》，8.制订《重大、紧迫事项报告实验步伐》，9.制订《资源管理步伐》，10.制订《财务公司2019-2021年资源管理妄想》）。

5、**二届董事会2018年年度聚会

2019年6月6日，公司召开2018年年度聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过《2018年度董事会事情报告》《2018年度监事会事情报告》《2018年度总司理事情报告》《2018年度财务决算报告》《2019年财务预算报告》《关于2018年度利润分派的议案》《2018年度危害管理委员会事情报告》《2018周全危害管理事情报告》《2018年案件危害排查报告》《2018年度审计委员会事情报告》《2018年度财务审计报告质量评估》《2018年度董事、高管履职评价效果》《审计中恒久妄想》《约请2019年度审计机构的议案》《2018年度薪酬及绩效管理委员会事情报告》《关于对财务公司董事会下设委员会成员调解的议案》《关于拟聘邹健荣任财务公司副总司理的议案》《关于选举监事长及替换监事的议案》。

6、**二届董事会**五次聚会

2019年6月26日，公司召开2019年**二届**五次聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过制订《AG真人官方网集团财务有限公司投资营业危害管理步伐》《AG真人官方网集团财务有限公司投资营业管理步伐》的议案及关于向有关金融机构申请同业授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案。

7、**二届董事会**六次聚会

2019年9月16日，公司召开2019年**二届**六次聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，转达湖南银保监局2018年羁系评级转达会精神，审议羁系评级问题整改报告，通过制订《公司高级管理层信息报告制度》的议案，修订《公司章程》《盘算机管理制度》《信息管理系统危害提防制度》《存款准备金缴存管理步伐》《财务管理步伐》《资产欠债管理步伐》《准备金计提管理步伐》等7个制度的议案，废止《同业往来管理步伐》《股东聚会事规则》的议案。

8、**二届董事会**七次聚会

2019年11月25日，公司召开2019年**二届**七次聚会，公司董事出席聚会，监事、高管列席聚会。受公司董事长詹纯新委托，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。本次聚会应加入表决的董事5名，现实加入表决的董事5名，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过制订公司《资源富足率评估步伐》的议案，修订公司《反洗钱内控制度》和《重大、紧迫、突发事务信息报告实验步伐》的议案。

四、监事会召开情形

报告期内，公司召开监事会4次，详细情形如下：

1、**二届监事会2019年**一次聚会

2019年3月6日，公司召开**二届监事会2019年**一次聚会。出席本次监事会聚会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《AG真人官方网集团财务有限公司章程》的有关划定。

经聚会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2018公司制度建设与执行情形内审报告》《2018年度内部控制评价报告》《2018年度董监高履职评价报告》《监事聚会事规则》《监事履职评价步伐》《董事、高级管理职员履职评价步伐》

2、**二届监事会2019年**二次聚会

2019年6月6日，公司召开**二届监事会2019年**二次聚会。出席本次监事会聚会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《AG真人官方网集团财务有限公司章程》的有关划定。

经聚会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2018年度监事会事情报告》《2018年度审计委员会事情报告》《2018年审计审核事情及考评报告》《2018年薪酬系统与绩效审核的评价报告》《**二届监事会2019年度履职妄想》《财务公司2018年度审计报告》《关于调解替换监事的议案》的议案。

3、**二届监事会2019年**三次聚会

2019年8月30日，公司召开**二届监事会2019年**三次聚会。出席本次监事会聚会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《AG真人官方网集团财务有限公司章程》的有关划定。

经聚会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2019年上半年总司理事情报告》《2019年上半年财务报表》《2019年上半年审计审核事情总结报告》的议案。

4、**二届监事会2019年**四聚会

2019年12月26日，公司召开**二届监事会2019年**四次聚会。出席本次监事会聚会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《AG真人官方网集团财务有限公司章程》的有关划定。

经聚会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《绩效考评系统》《2019年**三季度财务报表》的议案。

五、公司部分设置

公司设有结算营业部、信贷营业部、投资营业部、中心营业部、财务妄想部、危害控制部、审计审核部、综合管理部等 8个部分。

?**三节??重大事项

一、报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，未爆发重大案件、重大过失等情形。

三、报告期内，抵贷资产的收购、管理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。

四、报告期内公司各项营业条约推行情形正常，无重大条约纠纷爆发。

五、报告期内，公司董事、监事、高管职员未受到羁系部分和司法部分处分。

除上述事项外，阻止2019年12月31日，公司无需要披露的其他主要事项。???

?

2020年2月

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